Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/3604Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стечишин, Тетяна Богданівна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-06T19:31:39Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-06T19:31:39Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Стечишин Т. Б. Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України / Т. Б. Стечишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - № 8. – С.183-187. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3604 | - |
| dc.description.abstract | У статті «Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України» проведено дослідження сучасного стану фінансового моніторингу в банківській сфері України. Окреслено основні проблеми, з яким стикаються банки при організації фінансового моніторингу з метою протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Запропоновано удосконалення діючої нормативної бази із врахуванням міжнародних вимог, схеми ідентифікації клієнта та виявлення підозрілих операцій, враховуючи ризик-орієнтований підхід. | uk_UA |
| dc.publisher | Науковий вісник Херсонського державного університету | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий контроль | uk_UA |
| dc.subject | відмивання грошей | uk_UA |
| dc.subject | банківська система | uk_UA |
| dc.subject | суб’єкт первинного фінансового моніторингу | uk_UA |
| dc.title | Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України | uk_UA |
| dc.title.alternative | Problems of formation of financial monitoring in the banking sector Ukraine | uk_UA |
| dc.title.alternative | Проблемы формирования системы финансового мониторинга в банковской сфере Украины | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України.pdf | 383.43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.