Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/3604| Назва: | Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України |
| Інші назви: | Problems of formation of financial monitoring in the banking sector Ukraine Проблемы формирования системы финансового мониторинга в банковской сфере Украины |
| Автори: | Стечишин, Тетяна Богданівна |
| Ключові слова: | фінансовий моніторинг фінансовий контроль відмивання грошей банківська система суб’єкт первинного фінансового моніторингу |
| Дата публікації: | 2014 |
| Видавництво: | Науковий вісник Херсонського державного університету |
| Бібліографічний опис: | Стечишин Т. Б. Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України / Т. Б. Стечишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - № 8. – С.183-187. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті «Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України» проведено дослідження сучасного стану фінансового моніторингу в банківській сфері України. Окреслено основні проблеми, з яким стикаються банки при організації фінансового моніторингу з метою протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Запропоновано удосконалення діючої нормативної бази із врахуванням міжнародних вимог, схеми ідентифікації клієнта та виявлення підозрілих операцій, враховуючи ризик-орієнтований підхід. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3604 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України.pdf | 383.43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.