Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/6152
Назва: Організаційно-аналітичні засади проведення фінансового моніторингу в банках України
Інші назви: THE ORGANIZATIONAL AND ANALYTICAL FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MONITORING OF THE BANKS IN UKRAINE
Автори: Метлушко, Ольга Володимирівна
Ключові слова: фінансовий моніторинг
financial monitoring
банк
bank
протидія легалізації коштів
counteraction to the legalization of funds
суб’єкти моніторингу
the subjects of monitoring
відповідальний працівник банку
the compliance officer of the bank
Дата публікації: 2015
Видавництво: Миколаївський національний університет
Бібліографічний опис: Метлушко О. В. Організаційно-аналітичні засади проведення фінансового моніторингу в банках України / О. В. Метлушко // «Глобальні та національні проблеми економіки». – Миколаїв. – 2015. – № 3. – С. 741-746
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуті роль і місце банків у здійсненні фінансового моніторингу з метою протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом; проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу щодо фінансового моніторингу в банку. За результатами дослідження обґрунтовано тлумачення поняття «фінансовий моніторинг в банку», cформульовані актуальні пропозиції та напрямки вдосконалення цього процесу в банках України. In the article was considered the role and place of banks in financial monitoring in order to counter legalization of funds from crime; analyzed the national normative legal foundations for financial monitoring in the bank. According to the study were proposed interpretation of the concept "financial monitoring of the bank", were proposed offers and directions of improvement of this process in banks Ukraine.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/6152
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Метлушко_стаття.pdf787.5 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.